nikolaj-obihod-amerikanska_154200_s1Четвертая часть статьи экс-заместителя Генерального прокурора Николая Обихода «Что происходит за фасадом дела Павла Лазаренко», в которой он дал свою оценку событиям вокруг уголовного дела против бывшего премьер-министра

Часть четвертая. Кто и где ответит за взятки?

В Украине многие не могут понять, почему в США при наличии таких установленных американским следствием впечатляющих фактов Лазаренко был осужден уголовным судом только по части ранее предъявленных ему властями США криминальных обвинений.

И почему в эту часть не вошли действия Лазаренко, связанные с «ЕЭСУ» и Тимошенко, которые так ярко описаны в исковом заявлении властей США о конфискации имущества?

Оставим пока за пределами этой краткой публикации подробный юридический анализ решений американской Фемиды в отношении операций Павла Лазаренко по получению денежных средств на посту руководителя правительства Украины из многих других источников, наполнявших его тайные счета многомиллионной денежной массой. Это требует отдельного исследования.

Остановимся здесь на том, что ближе нам – почему американское правосудие не привлекло Лазаренко за получение огромных денежных сумм от руководителей корпорации «ЕЭСУ», о чем так убедительно утверждается в приведенном выше иске США о конфискации его активов?

Действительно, американский суд исключил из обвинения Лазаренко часть эпизодов, по которым он привлекался американской прокуратурой, в том числе и эпизоды по «ЕЭСУ».
Это было использовано в Украине для голословных заявлений о том, что американский суд в мае 2004 года, якобы, оправдал Лазаренко и Тимошенко по обвинениям в совместной противозаконной деятельности, которые были выдвинуты ранее им обоим Генпрокуратурой Украины.

Как известно из уже фигурировавших постановлений ГПУ, единственным совместным для Лазаренко и Тимошенко эпизодом обвинения в украинском уголовном деле был эпизод (как это квалифицировалось украинским следствием) дачи Тимошенко взяток более $86 млн. и их получения Павлом Ивановичем.

Создатели и распространители мифа о чистом и непорочном облике Лазаренко и Тимошенко предприняли попытку представить этот эпизод украинского обвинения как фальсификацию со стороны Генпрокуратуры Украины и не соответствующий действительности сюжет – что, якобы, в мае 2004 года признал даже американский суд.

Второй номер команды Юлии Тимошенко –  Александр Турчинов заявил 14 мая 2004 года в Верховной Раде Украины: «… 7 мая 2004 года суд Соединенных Штатов Америки снял абсолютно все обвинения в адрес нашего лидера Юлии Тимошенко… Дела Тимошенко больше не существует, кампания репрессий относительно Юлии Владимировны бесславно и окончательно провалилась… Дело Тимошенко завершено, оно закончилось позорно и бесславно для его организаторов …».

На первой полосе подвизающейся при Тимошенко газеты «Вечерние вести» №069 (1168), 14-20.05.2004, с соблюдением всех правил классической дезинформации появилась огромная заставка «Американский суд снял все обвинения относительно Юлии Тимошенко» - под этим названием опубликована претенциозная статья, в которой использовались такие громкие слова как «полное оправдание Тимошенко», «судебное решение в Сан-Франциско, отметающее обвинения в связях Тимошенко с Павлом Лазаренко»

gonchar1

Автор статьи дописался до того, что, якобы, американский суд: «…установил: ТИМОШЕНКО НЕВИНОВНА. В действиях ее нет состава преступления, как собственно нет и самого факта преступления!…Теперь же, после решения американского суда, в объективности и незаангажированности которого нет никаких сомнений, даже самым большим скептикам понятен заказной характер преследования Юлии Тимошенко как лидера украинской политической оппозиции…».

Не будем удивляться стилю этих «спростувань» - он стал уже фирменным как для Павла Ивановича, так и для Юлии Владимировны сотоварищи.

Отметим более важные для украинцев обстоятельства:

Во-первых, американская юстиция никаких обвинений Юлии Тимошенко по уголовному делу Павла Лазаренко процессуально не предъявляла.

Об этом, кстати, официально сообщил в ответе на открытое письмо народных депутатов Украины В.Киселева, А.Барановского и Н.Кравченко от 27.02.2007 года Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям Тейлор: «…Юлія  Тимошенко не була учасником процесу у слідстві або судовому переслідуванні Павла Лазаренка. Кримінальне провадження у справі пана Лазаренка закінчено і його визнано винним… » («Корупція без шкоди для народу», щотижневик «2000», №10(1357), 9-15.03.2007).

А посему американский суд и не снимал с нее никаких обвинений, не оправдывал ее, не признавал ее невиновной и не признавал отсутствия в ее действиях состава преступления, в конце концов – никоим образом не «отметал ее связей с Павлом Лазаренко».

Весь этот единожды заученный набор словесных штампов используется Тимошенко и ее партнерами на протяжении многих лет – как универсальный шаблон для всех случаев ее конфликтов с законом и правоохранительными органами.

На самом деле о таком якобы вынесенном вердикте в отношении Юлии Тимошенко, в частности, по поводу взяток, нет ни слова в решении американского суда от 7 мая 2004 года (ДОКУМЕНТ) , где ни разу не упомянута даже фамилия Тимошенко.

gonchar2

Поэтому решение американского суда до сих пор и не опубликовано в подконтрольных Тимошенко украинских СМИ и не фигурирует в документообороте украинских учреждений.
В противном случае оно бы висело в виде назойливых боевых листков на каждом украинском столбе от Чопа до Северодонецка.

Вспомним аналогичную ситуацию с мифическим решением Верховного Суда Украины, якобы реабилитировавшим в судебном порядке Юлию Владимировну по всем возбужденным ГПУ в отношении нее уголовным делам.

Об этом решении также много лет говорилось как о реально существующем. На поверку оно оказалось растиражированным мифом («Бывший замгенпрокурора: Обвинения Тимошенко в уголовных преступлениях суд не снимал», delo ua, 14.02.2011).

Во-вторых, американская юстиция по вышеупомянутым фактам денежных трансфертов не предъявляла Лазаренко обвинений в получении взяток и не привлекала его к суду за получение оных, в том числе от Тимошенко и подконтрольных ей коммерческих структур.

В случаях, когда в приведенном выше исковом заявлении властей США о конфискации активов Лазаренко упоминается о взятках – имеется в виду существующее только в Украине обвинение его во взяточничестве.

В его официальном американском обвинении получение взяток Павлу Лазаренко американцами не инкриминировалось.

Почему?

Потому, что американскими прокурорами деяния Лазаренко по получению на свои банковские счета многомиллионных денежных сумм от разных субъектов, в том числе от Тимошенко и подконтрольных ей структур, в предъявленном ему обвинении квалифицировались как:

а) сговор с целью совершения отмывания денег;

б) отмывание денег;

в) мошенничество с использованием электронных средств коммуникации;

г) перемещение краденого имущества;

д) пособничество и подстрекательство.

Об этом говорится во Втором замещающем обвинительном акте, который приведен ниже:

gonchar3

gonchar4

 

Как видим, параграф 201 «Взяточничество должностных лиц и свидетелей» из Раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов в перечне инкриминированных статей Кодекса США в американском обвинении Павла Лазаренко не присутствует.

Если детальнее, то действия Лазаренко американские прокуроры квалифицировали как сговор с целью совершения отмывания денег, предусмотренный Разделом 18 Кодекса США, параграф 1956 (h). Он гласит:«Любое лицо, вступающее в сговор для совершения преступления, подпадающего под этот параграф или под параграф 1957, подлежит тем же наказаниям, которые установлены за преступления, для совершения которых состоялся сговор».

То есть – сговор для совершения преступлений, перечисленных в параграфах 1956 и 1957 Раздела 18 Кодекса США.

Специалисты знают, что параграф 1956 американского Кодекса называется «Использование кредитно-денежных инструментов при отмывании нелегально заработанных средств», а параграф 1957 носит  название «Участие в финансовых сделках с собственностью, приобретенной в результате определенной незаконной деятельности».

Это и есть нормы американского закона об уголовном преследовании за отмывание денег.
Также американские прокуроры квалифицировали его действия как отмывание денег, предусмотренное Разделом 18 Кодекса США, параграф 1956 пункты «(а)(1)(В)» и «(а)(2)», которые гласят:

« …а) 1) Любое лицо, которое явно знает, что данная собственность – это предмет нелегальной финансовой сделки и представляет собой выручку или поступления от любой формы незаконной деятельности; любое лицо, которое ведет или собирается вести такого рода финансовые сделки, являющиеся в действительности поступлениями от определенной незаконной деятельности… В)- явно зная, что данная сделка предназначена целиком или частично – (i) для сокрытия или маскировки характера, места, источника, принадлежности собственности или уклонения от проверки поступлений от определенной незаконной деятельност; либо (ii) для уклонения от исполнения требования сообщать о совершенных сделках в соответствии со штатными или федеральными законами, - наказывается …

2) Любое лицо, осуществляющее перевозку, передачу или перевод, либо пытающееся осуществить перевозку, передачу или перевод кредитно-денежных инструментов из Соединенных Штатов за пределы США, или в какое-то место в США с/или через другое место за пределами Соединенных Штатов и, если лицо совершает эти действия - А) чтобы способствовать ведению определенной незаконной деятельности; либо В) явно зная, что кредитно-денежный инструмент или денежные средства, являющиеся предметом перевозки, передачи или перевода, представляют собой поступления от любой формы незаконной деятельности и зная, что подобная перевозка, передача или перевод предназначены целиком или частично – (i) для сокрытия или маскировки характера, места, источника, принадлежности собственности либо для уклонения от проверки поступлений от определенной незаконной деятельности; либо (ii) для уклонения от штатных и федеральных законов, требующих сообщать о совершенных сделках, - данное лицо наказывается… ».

Для упрощения этих замысловатых юридических дефиниций напомним, что отмывание денег – это инвестирование или перевод денежных средств, полученных от преступных действий, с целью сокрытия источников их получения и незаконного их использования.

В американском обвинении Павла Лазаренко как сговор с целью отмывания денег и как отмывание денег фигурировали эпизоды отмывания им денег, полученных, как квалифицировали американские прокуроры, путем вымогательства от Кириченко и Дитятковского.

А также полученных путем мошенничества из средств государственного совхоза «Науковый» и от продажи Кабинету Министров Украины фирмой “GHP Corporation” сборных домов, о которых в обвинении было сказано, что они «ранее были украдены, конвертированы и получены нечестным путем в Украине» (п.20, п.23).

Точно так же в его американском обвинении как сговор с целью отмывания денег и как отмывание денег фигурировал эпизод отмывания Лазаренко денег, полученных от украинской корпорации «ЕЭСУ» и от подконтрольных руководителям «ЕЭСУ» кипрской компании «Somolli Enterprises» и британской компании «United Energy International, Ltd» («UEIL»).

С той же формулировкой, что эти деньги «ранее были украдены, конвертированы и получены нечестным путем в связи с распределением природного газа в Украине». То есть, в результате мошенничества (ДОКУМЕНТ.)

« …22. Частично сговором было то, что Лазаренко, будучи первым вице-премьер-министром и премьер-министром Украины, получал и переводил на банковские счета деньги, которые ранее были украдены, конвертированы и получены нечестным путем в связи с распределением природного газа в Украине, а именно:

а. Примерно в сентябре 1995 года Лазаренко, как первый вице-премьер министр Украины, стал курировать энергетический сектор в украинском правительстве.

б. Начиная примерно с декабря 1995 года, украинская компания под названием Единые Энергетические Системы Украины («ЕЭСУ»), основанная 20 ноября 1995 года Юлией Тимошенко, сообщницей Лазаренко, была выбрана украинским правительством как одна из нескольких компаний - поставщиков природного газа в Украину. Компания ЕЭСУ получила разрешение на распределение газа Днепропетровской области Украины.

в. Примерно с декабря 1995 года и до 1997 года, компания «ЕЭСУ» получала поставки природного газа от РАО Газпром в соответствии с контрактами, подписанными 29 декабря 1996 года и 31 декабря 1996 года между РАО Газпром, «ЕЭСУ» и другими.

г. Начиная примерно с января 1996 года, компания «ЕЭСУ» передала права на импортированный газ компании United Energy International, LTD («UEIL»), которая владеет 85% всех акций «ЕЭСУ» и которая была основана 17 октября 1995 года в Лондоне, Англия турком по имени Эркумент Аксой по распоряжению Юлии Тимошенко, и которая незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов за природный газ, поставленный компанией «ЕЭСУ», на банковские счета, принадлежащие фирме «UEIL».

д. В период между 8 апреля 1996 года и 31 декабря 1996 года вместо того, чтобы заплатить РАО Газпром за поставленный газ деньгами, переведенными компании «UEIL», компания «UEIL» перевела приблизительно 140,000,000 долларов США фирме «Somolli Enterprises», киприотской компании, которая была зарегистрированы на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими.

е. В период между апрелем 1996 года и июнем 1997 компании «Somolli Enterprises» и «ЕЭСУ» перевели около 97,000,000 долларов США на счета, контролируемые Кириченко в Швейцарию, Польшу, а также США, включая перевод 13,000,000 долларов США на счета в Северный округ Калифорнии.

ж. В период между февралем 1996 года и сентябрем 1997 деньги от фирмы «Somolli Enterprises» наряду с другими в размере 120,000,000 долларов США были переведены со счетов Кириченко на счета, контролируемые Лазаренко в Швейцарию и Антигуа.

з. Впоследствии Лазаренко переводил эти деньги частями из Швейцарии на банковские счета в Северный округ Калифорнии, включая сюда два трансферта по 14,000,000 долларов США каждый 1 августа 1997 года…».

Кроме того, американские обвинители признали частью схемы мошенничества получение Палом Лазаренко денежных средств от ряда других компаний, ведущих дела в Украине и с украинскими государственными предприятиями (они названы в обвинительном акте).

Что касается других американских обвинений Лазаренко – в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации (Раздел 18 Кодекса США, параграф 1343) и перемещении краденого имущества (Раздел 18 Кодекса США, параграф 2314), то они отражают квалификацию в соответствии с законами США фактов самих перечислений через счета американских банков вышеупомянутых денежных средств, признанных таким образом крадеными или полученными мошенническим способом:

Документ. Оригинал на английском языке


Перевод на русский язык:

РОБЕРТ С. МЮЛЛЕР, III (CSBN 59775)

Прокурор Соединенных Штатов Америки

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ САН-ФРАНЦИСКО
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ №. CR 00-0284-MJJ

Истец против ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЛАЗАРЕНКО известный также как «Павло Иванович   Лазаренко (обвиняемый)

НАРУШЕНИЯ: Раздел 18, Кодекс  Соединенных Штатов, Параграф 1956(h) Сговор с целью совершения отмывания денег; Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, Параграф 1956(а) – Отмывание денег; Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, Параграф 1343 - мошенничество с использованием электронных средств коммуникации; Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, Параграф 2314 - Перемещение краденого имущества; Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, Параграф 2 - Пособничество и подстрекательство.

МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА - САН-ФРАНЦИСКО

ВТОРОЙ ЗАМЕЩАЮЩИЙ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

1.ВВЕДЕНИЕ

1.Все то время, о котором идет речь в настоящем обвинительном акте Павел Иванович Лазаренко, известный также как «Павло Иванович Лазаренко» (в дальнейшем именуемый «Лазаренко»), являлся гражданином и постоянным жителем Украины.

2. С марта 1992 по июнь 1994 года, Лазаренко был представителем Президента Украины в Днепропетровской области Украины.

3. С июня 1994 по июль 1995 года, Лазаренко был председателем Днепропетровского областного Совета народных депутатов.

4. С июля 1995 по сентябрь 1995 года, Лазаренко был главой Днепропетровской областной Администрации.

5. С сентября 1995 по май 1996 года, Лазаренко был Первым Вице-премьер министром Украины.

6. 28 мая 1996 года Лазаренко стал Премьер-министром Украины и занимал эту должность до 1 июля 1997 года.

7. После 1 июля 1997 Лазаренко стал членом Парламента Украины и главой партии «Громада».

8. Все то время, о котором идет речь в настоящем обвинительном акте Петр Николаевич Кириченко (в дальнейшем именуемый «Кириченко»), являлся гражданином Украины.

9. 14 декабря 1990 года Кириченко основал помимо прочих предприятий фирму,расположенную в Польше «Агроснабсбыт», в английском варианте известная также как ASS,Ltd. («Agrosnabsbyt/ASS»), которая вела свою коммерческую деятельность в Украине, Польшеи в других странах.

10. В 1991 году в штате Делавер Кириченко зарегистрировал фирму ABS Enterprises, Inc., а в 1994 году в штате Калифорния фирму ABS Trading, Inc., которую он объединил с ABS Enterprises, Inc. («ABS»). С 1994 года фирма ABS полностью принадлежит компании «Agrosnabsbyt/ASS» и занимается коммерческой деятельностью в Соединенных Штатах, Украине и других странах.

11. До августа 1997 года офисы фирмы ABS находились в Сан-Франциско, штат Калифорния, а позднее в Саусалито, штат Калифорния.

12. Приблизительно с марта 1995 года Кириченко стал постоянным жителем Калифорнии и Соединенных Штатов Америки.

13. 14 сентября 1995 года Директивой Кабинета Министров Украины № 586 Кириченко был назначен советником Лазаренко, который на то время был первым вице-премьер министром Украины.

14. 12 июля 1996 года Директивой Кабинета Министров Украины № 596Кириченко был назначен советником премьер-министра Лазаренко. Он работал советником до 3 июля 1997 года, когда он и Лазаренко были отставлены директивой Кабинета Министров Украины № 677.

ПУНКТ ОДИН: (18 КСША Пар. 1956(h) - Сговор с целью совершения отмывания денег)

15. Утверждения, поданные в параграфах с первого по четырнадцатый этого второго замещающего обвинительного акта, настоящим соединены референцией.

16. Приблизительно в период между январем 1992 года и июнем 1999 года включительно, в Северном округе Штата Калифорния или где бы то ни было еще, обвиняемый

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЛАЗАРЕНКО, известный также как «Павло Иванович Лазаренко»,

вместе с Петром Николаевичем Кириченко и другими сознательно и умышленно вступил в сговор с целью заключить, а также попытаться заключить финансовые сделки, оказывающие воздействие на межгосударственную и иностранную торговлю, из которых была получена выручка через указанные незаконные действия, а именно: вымогательство, как определено в Разделе 18 К США параграф 1956(c)(7)(B)(ii); мошенничество с использованием электронных средств коммуникации в нарушение Раздела 18 К США параграфы 1343 и 1346, а также получение и перемещение имущества, которое было украдено, незаконно конвертировано, а также получено обманным путем в нарушение Раздела 18 КСША параграфов 2314 и 2315 -зная, что такие сделки имели целью полностью или частично утаить и скрыть характер, местоположение, источник, владение, а также контроль над прибылью от указанных незаконных действий, а также зная при заключении и попытке заключения таких финансовых сделок, что собственность, участвующая в финансовых сделках, является прибылью определенной формы незаконной деятельности в нарушение Раздела 18 КСША параграфов 1956(а)(1)и(2).

II. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СОКРЫТИЯ

17. Отчасти преступным сговором было то, что Лазаренко, будучигосударственным служащим Украины, принимал участие в различных случаяхвымогательства и мошенничества, а также получал краденные деньги, конвертированные или полученные незаконным путем и переводил прибыль от такой деятельность на банковские счета в Швейцарию, Антигуа, Польшу, США и другие страны.

18. Отчасти преступным сговором было то, что Лазаренко убедил Кириченко содействовать Лазаренко в открытии счетов в Швейцарии, Антигуа, Польше и США, а также переводить прибыль от мошенничества и вымогательств на эти счета и с этих счетов с целью скрыть характер, место, источник, владельца, а также контроль над доходами от указанной незаконной деятельности.

2) Махинации с ЕЭСУ

22. Частично сговором было то, что Лазаренко, будучи первым вице-премьер министром и премьер министром Украины, получал и переводил на банковские счета деньги, которые ранее были украдены, конвертированы и получены нечестным путем в связи с распределением природного газа в Украине, а именно:

а. Примерно в сентябре 1995 года Лазаренко, как Первый вице-премьер министр Украины, стал курировать энергетический сектор в украинском правительстве.

б. Начиная примерно с декабря 1995 года, украинская компания подназванием Единые Энергетические Системы Украины («ЕЭСУ»), основанная 20 ноября 1995 года Юлией Тимошенко, сообщницей Лазаренко, была выбрана украинским правительством как одна из нескольких компаний-поставщиков природного газа в Украину. Компания ЕЭСУ получила разрешение на распределение газа в Днепропетровской области Украины.

в. Примерно с декабря 1995 года к до 1997 года, компания «ЕЭСУ»получала поставки природного газа от РАО Газпром в соответствии с контрактами, подписанными 29 декабря 1995 года и 31 декабря 1996 года между РАО Газпром, «ЕЭСУ» и другими.

г. Начиная примерно с января 1996 года, компания «ЕЭСУ» передалаправа на импортированный природный газ компании United Energy International, Ltd. ("UEIL"), которая владеет 85% всех акций «ЕЭСУ» и которая была основана 17 октября 1995 года в Лондоне, Англия турком по имени Эркумент Аксой по распоряжению Юлии Тимошенко, и которая незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов за природный газ, поставленный компанией «ЕЭСУ», на банковские счета, принадлежащие фирме «UEIL».

д. В период между 8 апреля 1996 года и 31 декабря 1996 года вместо того, чтобы заплатить РАО Газпром за поставленный газ деньгами, переведенными компании «UEIL», компания «UEIL» перевела приблизительно 140,000,000 долларов США фирме «Somolli Enterprises», киприотской компании, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими.

е. В период между апрелем 1996 года и июнем 1997 компании «Somolli Enterprises» и «ЕЭСУ» перевели всего около 97,000,000 долларов США на счета, контролируемые Кириченко в Швейцарию, Польшу, а также США, включая перевод 13,000,000 долларов США на счета в Северный округ Калифорнии.

ж. В период между февралем 1996 года и сентябрем 1997 деньги от фирмы «Somolli Enterprises» наряду с другими в размере более 120,000,000 долларов США были переведены с счетов Кириченко на счета, контролируемые Лазаренко в Швейцарию и Антигуа.

з. Впоследствии Лазаренко переводил эти деньги частями из Швейцарии на банковские счета в Северный округ Калифорнии, включая сюда два трансферта по 14,000,000 долларов США каждый 1 августа 1997 года.


Лазаренко придумал схему махинаций для получения денег путем фальсификаций и лишения народа и правительства Украины права на его честную и справедливую службу.


24. Частично преступным сговором было то, что Лазаренко, будучи государственным служащим Украины, придумал схему махинаций для получения денег и имущества путем фальсификаций и лишения народа и правительства Украины права на его честную и справедливую службу, что подробнее изложено в параграфах 32-38, и сознательно осуществил трансферты денеге на банковские счета в Северный округ Калифорнии, как указано ниже в параграфе 40, и впоследствии заключал финансовые сделки с привлечением прибыли от этих махинаций.

Б. Средства утаивания и сокрытия денежных выплат

  25. Отчасти преступным сговором было то, что Лазаренко, будучи г осударственным служащим Украины и до 1999 года, придумывал способы утаивания и сокрытия выплат денег ему от частных лиц и компаний, занимающихся бизнесом с украинскими государственными предприятиями, включая, но не ограничиваясь, упомянутые платежи, создавая и способствуя созданию различных формально зарегистрированных, но не ведущих операций корпораций и банковских счетов, в которые он бы мог вкладывать или направлять на депозит деньги от частных лиц и компаний Украины, и с которых он бы переводил или делал переводы денег себе или компаниям, которые он контролировал.

1. Счета в Швейцарском банке

а. В марте 1993 года Лазаренко открыл счет № 502.607.60L в банке Union Bank of Switzerland в Фрибурге, Швейцария, на имя LIP Handel A.G.

б. Начиная примерно с 1994 года Кириченко, по указаниям Лазаренко, открывал и/или распоряжался банковскими счетами Кириченко и Лазаренко, открытым в Швейцарии и Польше, для получения и перевода денег Лазаренко, полученных путем махинаций и вымогательств, включая, но не ограничиваясь, указанные выше платежи с целью сокрытия природы, происхождения, местонахождения, источника, владельца и контроля над деньгами, выплаченным в пользу Лазаренко.

в. Счета, открытые и управляемые Кириченко, включали в себя: счета на имя компании GHP Corporation в банке Banque SCS Alliance (счет №5452), а также в банке Banque Populaire Suisse (счет №823896-2); счета на имя компании ORPHIN, SA в банке American Bank в Польше (счет №61310), а также в банке Banque Populaire Suisse (счет №21383); счет на имя компании Bainfield Company, Ltd. в банке Banque SCS Alliance (счет №5383); счет на имя компании WILNORTH, Inc. в банке Banque SCS Alliance (счет №5451); а также счет на имя компании PADDOX INDUSTRIES в банке Credit Suisse (счет №0251-875709-7).

г. Начиная с 1994 года Лазаренко способствовал тому, чтобы деньги направляли на счета Кириченко, а впоследствии инструктировал Кириченко переводить на счета, контролируемые Лазаренко, деньги, полученные путем махинаций и вымогательств, включая, но не ограничиваясь, указанные выше платежи с целью сокрытия природы, происхождения, местонахождения, источника, владельца и контроля над деньгами, выплаченным в пользу Лазаренко.

д. Счета, открытые и управляемые Лазаренко, включали в себя: счет на имя КАТО-82 в банке Credit Lyonnais (Suisse) (счет №08-05785-3); счет на имя CARPO-53 в банке Banque SCS Alliance (счет №5353); счет на имя NIHPRO в банке Banque Populaire Suisse (счет №21768), а впоследствии в банке Credit Suisse (счет №988882-52); счет на имя компании Lady Lake в банке Banque SCS Alliance (Багамские острова) (счет №20171); а также ет на имя компании Fairmont Group, Ltd. в банке Banque SCS Alliance (Багамские острова) (счет №20170).

2. European Federal Credit Bank в Антигуа

e. В период май-август 1997 года Кириченко и Лазаренко начали переговоры о покупке и купили большую часть акций банка European Federal Credit Bank в городе Сент-Джонс, Антигуа (в дальнейшем именуемый «Eurofed») с целью облегчения трансфертов денег, а также для дальнейшего сокрытия природы, происхождения, местонахождения, источника, владельца и контроля над деньгами, выплаченным в пользу Лазаренко.

ж. В период май-сентябрь 1997 года Лазаренко перевел или способствовал переводу приблизительно 95,000,000 долларов США, которые Лазаренко ранее получил путем махинаций и вымогательств, включая, но не ограничиваясь, указанные выше платежи, на счета, контролируемые им и Кириченко в банке Eurofed. Отчасти эти счета использовались с целью сокрытия природы, происхождения, местонахождения, источника, владельца и контроля над деньгами, выплаченным в пользу Лазаренко и эти счета включали в себя: счет, контролируемый Кириченко на имя компании ORPHIN (счет №151897); счет, контролируемый Лазаренко на имя компании Lady Lake (счет №132907); счет, контролируемый Лазаренко, на имя компании Fairmont (счет №134936); счет, контролируемый Лазаренко, на имя компании Guardian Investments Group, Ltd. (счет №119648); счет, контролируемый Лазаренко, на имя компании Nemuro Industrial Group, Ltd. (счет №196317); счет, контролируемый Лазаренко, на имя компании Firstar (счет №133923); а также личный счет Лазаренко (счет №137978).

3. Трансферты в США

26. В период 1994-1999 годов Кириченко и Лазаренко перевели приблизительно 114,000,000 долларов США, которые Лазаренко получил путем махинаций и вымогательств, включая, но не ограничиваясь, указанные выше платежи, на банковские и брокерские счета в США с целью сокрытия природы, происхождения, местонахождения, источника, владельца и контроля над деньгами, выплаченным в пользу Лазаренко. Эти счета включали в себя счета, расположенные в Северном округе Калифорнии в банках Commercial Bank of San Francisco; Pacific Bank; Merrill, Lynch, Fenner & Smith; WestAmerica Bank; Bank of America; Fleet Boston Robertson & Stephens; а также Hambrecht & Quist.
Все в нарушение Раздела 18, Кодекса США, Параграфа 1956(h).

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

 32. Примерно в январе 1992 г. - июне 1998 г., в Северном Округе Калифорнии и где-либо еще обвиняемый
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЛАЗАРЕНКО известный также как «Павло Иванович Лазаренко»

сознательно разработал, пытался разработать, поощрял и содействовал разработке схемы, а также придумал, как обманывать народ Украины, для того, чтобы получить деньги и имущество посредством обманных и мошеннических доводов, заявлений и обещаний, а также для того, чтобы лишить народ Украины его честной и добросовестной службы, в нарушение Раздела 18, Кодекс США, Параграфы 1343, 1346 и 2.

 33. Частью Схемы Мошенничества было то, что Лазаренко, будучи правительственным должностным лицом, получил проценты на владение в определенных компаниях, ведущих дела в Украине и с украинскими государственными предприятиями, включая, но, не ограничиваясь следующими компаниями:

a.  Примерно в 1993 г., Лазаренко, будучи Представителем Президента Украины в Днепропетровске, получил процент на владение в Агроснабзбут-АСС.

b. Примерно в 1993 г., Лазаренко, будучи Представителем ПрезидентаУкраины в Днепропетровске, получил процент на владение в Днепронефти.

c. Примерно в 1994 г. Лазаренко получил в процент на владение в GHP Corporation.

 34. Дальнейшей частью схемы мошенничества было то, что Лазаренко, будучи государственным должностным лицом, использовал свою служебную власть и влияние в пользу и для того чтобы стимулировать предоставление определенных льгот и привилегий этим и другим организациям, ведущим дела в Украине и с украинскимигосударственными предприятиями, предпринимая определенные действия, включая, но, не ограничиваясь следующим:

a. В 1994 г. Лазаренко, будучи Представителем Президента Украины в Днепропетровске, подписал «Распоряжение Представителя Президента Украины от 22 марта 1994 г. № 100», в соответствии с которым различные организации, включая Агроснабзбут, Днепронефть, совхоз Науковый, и «КУБ», компания, которая принадлежала и контролировалась Юлией Тимошенко, получили право на экспорт из Украины дорогих товаров, принадлежащих государству.

b. В 1995 г. Лазаренко, будучи Первым Премьер-министром, ответственным за энергетический сектор, использовал свою служебную власть для содействия интересам ЕЭСУ; таким образом ЕЭСУ получила право продавать и распределять природный газ определенным коммерческим и государственным предприятиям в Днепропетровской области Украины.

c. 31 декабря 1996 г. Лазаренко, будучи Премьер-министром Украины, подписал разрешение, позволяющее Правительственному Министру Анатолию Минченко оформить в интересах правительства Украины гарантию на 200,000,000 долларов США в пользу РАО Газпром на поставку природного газа корпорацией ЕЭСУ в Украину, тем самым заставив правительство Украины взять на себя обязательство на использование государственных средств для оплаты долгов ЕЭСУ РАО Газпром.

35. Дальнейшей частью схемы мошенничества было то, что в 1993 - 1997 гг. Лазаренко, будучи должностным лицом в Украине, получил свыше 200,000,000 долларов США от различных компаний, ведущих дела в Украине, а также с украинскими государственными предприятиями, включая, но не ограничиваясь, следующие приблизительные суммы:

a. В 1996 г. Лазаренко получил, по меньшей мере, 84,000,000 долларов США от Somolli Enterprises.

b. В 1996 г. Лазаренко получил, по меньшей мере, 65,000,000 долларов США от UEIL.

c. В 1994 - 1998 гг. Лазаренко получил, по меньшей мере, 30,000,000 от Агроснабзбут-АСС.

d. В 1996 г. Лазаренко получил, по меньшей мере, 25,000,000 долларов США от GHP Corporation.

e. В 1993 - 1994 гг. Лазарепко получил, по меньшей мере, 14,000,000 долларов США от совхоза «Науковый».

f. В 1997 г. Лазаренко получил, по меньшей мере, 13,000,000 долларов США от ЕЭСУ.
g. В 1993 - 1996 гг. Лазаренко получил, по меньшей мере, 5,000,000 долларов США от Днепронефти.

h. В 1997 г. Лазаренко получил, по меньшей мере, 400,000 долларов США от GHP Corporation.

i. В 1994 г. Лазаренко получил, по меньшей мере, 375,000 долларов США от Nakosta.

36. Дальнейшей частью схемы мошенничества было то, что Лазаренко основал различные счета под кодированными именами в офшорных банках, на которые он депонировал деньги, полученные им от организаций, ведущих дела в Украине и с украинскими государственными предприятиями, включая, но не ограничиваясь, банковские счета, описанные в Параграфе Двадцать Пять; но он не смог скрыть от народа Украины существование этих счетов и контроль средств на этих счетах в нарушение законов Украины.

37. Дальнейшей частью схемы мошенничества было то, что Лазаренко, будучи должностным лицом в Украине, не смог скрыть от народа Украины то, что он имел процент на владения в и получал деньги и имущество от компаний, описанных в Параграфе Тридцать Пять, делая ложные заявления о его проценте на владение в компаниях, а также о полученном им доходе, в нарушение законов Украины, включая, но не ограничиваясь, следующие ложные заявления:

a. 20 ноября (приблизительно) 1997 г. Лазаренко ложно заявил народу и правительству Украины, что общая сумма его дохода за 1996 г. составила 9,397 гривны (национальная валюта Украины), или приблизительно 5,040 долларов США, а также, что он не имел никаких доходов от какой-либо деловой деятельности, а также, что он не имел денег в каких-либо банках или других финансовых учреждениях, в то время как, фактически, он имел процент на владение в компаниях, ведущих дела в Украине и что в 1996 г. он получил свыше 165,000,000 долларов США на контролируемые им банковские счета.

b. 6 января (примерно) 1998 г. Лазаренко ложно заявил народу и правительству Украины, что общая сумма его дохода за 1997 г. составила 10,386 гривны (национальная валюта Украины), или приблизительно 5,570 долларов США, а также, что он не имел никаких доходов от какой-либо деловой деятельности, а также, что он не имел денег в каких-либо банках или других финансовых учреждениях, в то время как, фактически, он в 1997 г. получил свыше 15,000,000 долларов США на контролируемые им банковские счета.

 38. В результате схемы мошенничества народ Украины был лишен денег и права на честную службу Лазаренко в качестве должностного лица Украины.

Все в нарушение Раздела 18, Кодекс США, Параграфы 2314, 1956(h), а также 1956(а)(2).

Дата: Утвержденный Обвинительный Акт.

Предшествующее лицо

ROBERT S. MUELLER, III

Прокурор Соединенных Штатов Америки

DAVID W. SHAPIRO

Начальник, Отдел по расследованию уголовных  дел

(Одобрено в соответствии с формой)

Конец документа

мериканский уголовный суд при рассмотрения дела Лазаренко в судебном заседании, исходя из своих соображений, усомнился в обоснованности такой правовой оценки обвинением действий Лазаренко и исключил значительную часть эпизодов из его обвинения, в том числе эпизод с «ЕЭСУ», который квалифицировался в США как отмывание денег, полученных путем мошенничества.

Так, 25 августа 2006 года американский окружной суд в Сан-Франциско приговорил Павла Лазаренко к 108 месяцам тюремного заключения и штрафу в $10 млн. по эпизодам, связанным с отмыванием денег, полученных путем мошенничества от совхоза «Науковый» и путем вымогательства от Кириченко. 18 ноября 2009 года американский суд вынес окончательный вердикт, оставив в обвинительном приговоре Павлу Лазаренко эпизоды, связанные с вымогательством денег у Кириченко и их отмыванием, а также определив ему окончательный срок тюремного заключения – 97 месяцев.

В ходе судебного процесса судья Майкл Дженкинс в решении от 7 мая 2004 года пришел к выводу:

«… Чтобы доказать мошенничество в сфере собственности в деле ЕЭСУ от правительства требовалось доказать, что Лазаренко имел конкретное намерение обмануть и при помощи обмана или обещаний в результате получить деньги или имущество… Правительство не смогло доказать элемент мошенничества в соответствии с законодательством… Судья Дженкинс также посчитал, что в отношении компаний «ЕЭСУ», «Сомолли», «Итера» и некоторых других обвинение « …не доказало элементов мошенничества… ». И – ни слова о взятках.

Почему так случилось?

Как известно, украинские прокуроры никогда не усматривали в действиях Лазаренко по получению денежных средств на его счета от руководителей «ЕЭСУ» элементы хищения или мошенничества – полагая, что все делалось по договоренности с дающей стороной.

Не предъявлялось ему в Украине обвинение и в соучастии в хищениях, якобы совершенных руководителями «ЕЭСУ» при операциях с российским природным газом, или в злоупотреблении при этом властью и служебным положением, причинившем материальный ущерб.

Ведь собранные на то время в Украине доказательства не давали оснований утверждать об этом.

Поэтому украинские прокуроры, в отличие от своих американских коллег, более точно и юридически правильно квалифицировали действия Павла Лазаренко в части получения денежных средств от руководителей «ЕЭСУ» через подконтрольные последним структуры.

Ему в Украине было выдвинуто обвинение в получении взяток за совершение с использованием служебного положения действий в интересах корпорации «ЕЭСУ» и ряд других обвинений, не связанных с «ЕЭСУ».

Американский же суд, попытавшись разобраться в хитросплетениях украинских реалий и законодательства на газовом рынке Украины, фактически расписался в своем бессилии сделать это.

Как прокомментировал украинский еженедельник «2000», «…украинское законодательство надо толковать, прежде всего, в украинских судах, а не в американских, которые не могут знать его нюансов, и могут быть заинтересованы в политически выгодных для своей страны решениях…» («Коррупция без ущерба для народа», автор А.Пономаренко, «2000», №10(357)9-15.03.2007).

Но не будем здесь заниматься критикой этого решения. Оно уже состоялось.

Просто напомним, когда и в каких условиях было принято это решение. Май 2004 года  – преддверье оранжевых событий в Украине. Кто их поддерживал – тоже известно. Примечательно, что американский прокурор Марта Борщ – представитель обвинения возмутилась таким решением судьи и заявила, что его вердикт не опирается на право («Виктор Ющенко: «Мої хлопці відповідають перед законом», автор С.Лозунько, еженедельник «2000», №22(222), 28.05-3.06.2004).

Будем справедливы и отметим, что и украинская прокуратура не нашла ни к маю 2004 года, ни к сегодняшнему дню оснований для предъявления Лазаренко обвинений в совершении хищений или причинении государству иных материальных убытков при лоббировании им интересов «ЕЭСУ». Вмененные ему в Украине факты хищений не относятся к «ЕЭСУ».

Думается, что это - результат пассивной работы ГПУ или, скорее, отсутствие результата из-за отсутствия работы над этим вопросом украинских следователей и прокуроров после завершения активного – «допискуновского» – этапа расследования. Такое себе «отсутствие в квадрате».

Ведь следствие по делу Лазаренко-Тимошенко подобно яркой и активной вспышке в его начале – 1997-2002 г.г., и медленное, кому-то выгодное угасание - в 2003-ем и последующих годах.

Сегодня важно то, что американский суд, исключив по формальным основаниям из обвинения Лазаренко ряд эпизодов, в том числе по отмыванию денег, происходящих от «ЕЭСУ» и других субъектов, ни в коем случае при этом не опроверг реально существующие и правдивые факты (наличие счетов, движение денег на них, источники поступления), которые теперь фигурируют в иске США к Лазаренко о конфискации его капиталов.

Именно это (счета, поступавшие на них платежи, источники платежей) пытаются сейчас скрыть в Украине от правовой оценки в соответствии с законом, манипулируя ссылками на решения американского суда, которых никто в Украине не видел и не знает.

В-третьих, остается актуальным вопрос – что помешало американской юстиции в таком случае привлечь к суду Павла Лазаренко как украинское должностное лицо за получение взяток, в том числе от руководителей «ЕЭСУ», располагая столь внушительными и доказанными фактами о наличии у него тайных банковских счетов и поступлении многомиллионных сумм на них – в основном от коммерческих структур и бизнесменов, которые зависели от его решений по службе?

Ведь и законами США установлена уголовная ответственность за получение взятки должностным лицом.

Она предусмотрена параграфом 201 «Взяточничество должностных лиц и свидетелей» Раздела 18 Кодекса США.

Причина кроется как раз в том, что Павел Лазаренко – украинское должностное лицо и его действия в этой части, если их квалифицировать как получение взятки, не подлежат юрисдикции американского суда.

К тому же, и украинское государство никогда официально не передавало США уголовное преследование Павла Ивановича за совершенные деяния, подпадающие под юрисдикцию Украины.

Так, Акт об иностранной коррупционной деятельности («FCPA») - Раздел 15 Свода законов США, параграфы 78dd, 78dd-1, 78dd-2, не допускает судебного преследования в США иностранного государственного служащего за акты взяточничества, совершенные за пределами Соединенных Штатов.

Также в США в период 1992-1999 г.г. (охваченный обвинением Лазаренко в отмывании денег) законом не было предусмотрено взяточничество иностранных государственных служащих в другой стране в качестве преступления, деньги от которого являются предметом уголовно наказуемого отмывания – в отличие от совершенных за пределами США мошенничества и вымогательства, а также правонарушений, связанных с наркотиками, похищением людей, вооруженными ограблениями и т.д. (Закон Аннунцио-Уайли от 1992 года).

Только Антитеррористическим Актом США 2001 года взяточничество иностранного государственного служащего, совершенное за пределами США, признано преступлением, деньги от которого являются предметом уголовно наказуемого в США отмывания денег.

Но это стало нормой закона уже после завершения активного «собирательства» миллионов Павлом Лазаренко, а закон обратной силы не имеет.

Именно поэтому Лазаренко, боясь осуждения его американским судом за отмывание денег, полученных путем мошенничества и вымогательства (см. обвинение), перед началом процесса обращался к американскому суду с заявлением о том, что акты мошенничества и вымогательства, указанные в обвинении, должны толковаться как акты взяточничества.

Его не остановила даже опасность, что это может быть истолковано как  признание получения взяток. Признание его правоты судом исключало бы привлечение его к уголовной ответственности в США за отмывание денег от мошенничества и вымогательства и одновременно он в силу Акта об иностранной коррупционной деятельности избегал бы привлечения американским судом к ответственности за взяточничество.

Вот чем объясняется равнодушие американских прокуроров и судей к отработке и на досудебном следствии, и в судебном процессе вопроса о привлечении Павла Лазаренко за получение взяток, в том числе от руководителей «ЕЭСУ».

В-четвертых, как уже отмечалось, исключение американским судом из обвинения Павла Лазаренко по уголовному делу ряда эпизодов, в том числе связанных с «ЕЭСУ», никоим образом даже формально не устраняет правдивости и действительности изложенных властями США в гражданском имущественном иске фактов, а именно:

- о существовании названных личных и контролируемых Павлом Лазаренко банковских счетов;
- о прослеженных ФБР и американской прокуратурой перечислениях ему денежных средств в особо крупных размерах;
- об установленных и названных американской юстицией источниках поступления (компании, физические лица, их имена и фамилии) этих многомиллионных средств на счета Лазаренко.

Подчеркнем - в том числе о получении Павлом Лазаренко на свои счета, как это заявляют за своей подписью официальные и компетентные американские должностные лица, следующих сумм:
- в 1996 году – по меньшей мере, 84 000 000 долларов от компании Somolli Enterprises (подпункт «а» пункта 50);
- в 1996 году – по меньшей мере, 65 000 000 долларов от компании United Energy International Limited (UEIL) (подпункт «б» пункта 50);
в 1997 году – по меньшей мере, 13 000 000 долларов от компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) (подпункт «и» пункта 50 искового заявления).

Кто являлся тогда собственником и руководителем этих коммерческих структур – уже не секрет. Скрыть свою причастность к собственности и контролю над этими структурами Юлии Тимошенко уж никак не удается. Эта «страшная» тайна – также всем известный секрет полишинеля.

К тому же, не следует забывать и об указанном факте о получении Лазаренко в период между 1994 и 1998 годами, по меньшей мере, $42 млн. от компании L.I.T.A.T. Offshore, Limited.

Ведь компания Somolli Enterprises прямо на территории Украины перепродавала металлопродукцию комбината «Криворожсталь» кипрской компании L.I.T.A.T. Offshore, Limited или же поручала ей продавать эту продукцию за пределы Украины другим покупателям. Затем значительная часть полученных за эту продукцию денежных средств перечислялась компанией L.I.T.A.T. через оффшорные фирмы Петра Кириченко на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках.

Подтверждает этот вывод еще один фрагмент из вышеприведенного иска Правительства США о конфискации активов Павла Лазаренко, который отражает позицию такого солидного учреждения как ФБР США в части изложенных фактов относительно Лазаренко, Тимошенко и «ЕЭСУ» (см. исковое заявление).

Подчеркнем, что эта позиция ФБР заявлена уже после исключения американским судом эпизодов с «ЕЭСУ» из обвинения Лазаренко.

А именно - это заявление от ФБР датировано 25 мая 2005 года – через год после принятия американским судом решения об исключении из обвинения Павла Лазаренко «еэсушного» эпизода:

Специальный агент Дебра Лапревотт, уполномоченная на то от имени ФБР, подтвердила истинность фактов, изложенных в исковом заявлении о конфискации активов Лазаренко.

При этом спецагент Д.Лапревотт сослалась: «… Источниками моих знаний и информации и основаниями для моего мнения являются официальные дела и документы Соединенных Штатов Америки, информация, предоставленная мне другими сотрудниками правоохранительных органов, а также мое личное, вместе с другими, участие в расследовании этого дела в качестве специального агента Федерального бюро расследования Соединенных Штатов Америки. Настоящим свидетельствую и заявляю, под страхом наказания за умышленное представление заведомо ложных показаний, что все вышесказанное является истинным и верным.

Дата – 25.05.05  Подпись – Дебра Лапревотт, специальный агент Федеральное бюро расследования Соединенных Штатов Америки…».

Да и сам иск с изложением этих фактов подан от имени Правительства США в гражданский суд вне рамок уголовного дела 30 июня 2005 года – когда прошло более года после исключения американским уголовным судом в мае 2004 года из обвинения Лазаренко эпизодов, связанных с «ЕЭСУ» и, что о многом говорит, после потери Юлией Тимошенко статуса и ценности как лидера «оранжевой революции».

В-пятых, промелькнувшая версия, что указанные деньги – это доходы с личного легального бизнеса Павла Лазаренко – не выдерживает никакой критики.

Американская юстиция в иске США о конфискации активов Лазаренко указала: « ...Противореча этим огромным депозитам и несмотря на них, в 1997 году Лазаренко заявил народу и правительству Украины, что его совокупный доход за 1996 год составлял 9 397 гривен (национальная валюта Украины), или приблизительно 5 040 долл. США. В 1998 году Лазаренко заявил народу и правительству Украины, что его совокупный доход за 1997 год составлял 10 386 гривен, или приблизительно 5 570 долл. США. В обеих декларациях о доходах Лазаренко также заявлял народу и правительству Украины, что не имеет никаких доходов от какой бы то ни было предпринимательской деятельности, а также не хранит никаких денег в каких-либо банках или финансовых учреждениях…».

Ну а какой из Павла Ивановича бизнесмен, многим в Украине известно:

«…Как это ни парадоксально звучит, но экс-премьер никогда и нигде не заявил о себе как бизнесмен… Он всего лишь, эксплуатируя по максимуму свои государственные должности – председателя Днепропетровской ОГА, первого вице-премьера и премьер-министра, - пользовался достижениями других, заставлял их «делиться» с собой. … Нигде не проявил себя себя даже как «скрытый бизнесмен», а исключительно – как личность, «выколачивавшая» деньги из других тем или иным способом» («Хозяин», которого не было», автор А.Каленюк, газета «2000», 23.11.2007).

Смешно убыло бы уделять здесь время и место оценке такой экзотической версии, вполне серьезно прозвучавшей в американском суде со стороны защиты Лазаренко, что деньги на тайные счета собирались им для финансирования борьбы прогрессивных политических сил в Украины «зі злочинним режимом». В том числе путем добровольных взносов на его счета.

Возможно, американцам этого не понять, но нам – украинцам – точно известно, что патриарх украинской коррупции Павел Лазаренко, занявший в свое время 8 место в рейтинге самых коррумпированных политиков мира, уж никак на роль пламенного Че Гевары не годится.

Итак, резюмируем:
Первое. Объем и суть обвинений Лазаренко по уголовным делам в Украине и США – разные, не идентичны и Лазаренко в Соединенных Штатах, в отличие от Украины, не обвинялся прокуратурой и ФБР в получении взяток, в том числе и по эпизоду, связанному с деятельностью «ЕЭСУ».

Второе. Американский суд исключил из обвинения Павла Лазаренко эпизод, связанный с «ЕЭСУ», который не является получением взятки и квалифицировался американскими обвинителями как отмывание денег, полученных путем мошенничества в связи с распределением природного газа в Украине.

Третье. Вопрос о взяточничестве Лазаренко американский суд не рассматривал (в этом он не обвинялся), а значит ни в коем случае не оправдывал ни руководителей «ЕЭСУ», ни Павла Лазаренко в даче и получении взяток - что на то время являлось обвинением только в украинском уголовном деле.

Четвертое. Американская юстиция и после исключения судом в мае 2004 года обвинения Павла Лазаренко в отмывании денег по эпизоду, связанному с «ЕЭСУ», подтвердила наличие у него тайных личных и контролируемых им банковских счетов и поступление на них нескольких сотен миллионов долларов США из разных источников, в том числе от коммерческих структур, которые контролировались руководителями «ЕЭСУ».

Прислушаемся к мнению бывшего председателя Верховного Суда Украины Виталия Бойко, участвовавшего в качестве эксперта со стороны защиты Лазаренко в американском судебном процессе, которое было озвучено еще в марте 2004 года: « …За відомим правилом його не можуть двічі судити за тими ж звинуваченнями… Звичайно, якщо американський суд визнає Лазаренка невинним, це не означає, що він амністує його за можливі інші злочини. Ніхто ж не дає гарантії, що за ним ще щось не водиться… » («Свобода», №9(190), 9-15.03.2004).

Экс-глава Верховного Суда Украины также считает, что украинское законодательство – и это, по его мнению, нормально - позволяет и при наличии такого американского судебного решения возбуждать уголовные дела по возможным другим преступлениям, в случае участия в них Лазаренко.

Речь идет об ответственности за другие деяния в Украине, за которые установлена уголовная ответственность законами украинского государства, следовательно - и за получение взяток.

Из этого закономерен вывод: подтвержденные в исковом заявлении властями США и реально существующие факты получения Павлом Лазаренко на его тайные счета сотен миллионов долларов от различных, в том числе украинских субъектов,  -  и по американским, и по украинским законам подлежат правовой оценке компетентными органами Украины. В частности – по вопросу о даче-получении взяток.

Несомненно - с последующими оргвыводами и процессуальными действиями в отношении давателей и получателя этих сотен миллионов долларов, которые требуются украинским законом, в частности Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Украины.

Таким образом, вопрос о взятках не снят ни американским правосудием, ни украинскими правоохранительными органами (в свете последнего заявления М. Потебенько о решениях нового руководства ГПУ) и актуален для обоих экс-премьеров Украины до сих пор. 
Закон суров, но он закон.

И это, безусловно, юрисдикция Украины, если она функционирует как Государство.

С таким заявлением выступили в свое время даже адвокаты Павла Лазаренко: « …Парадокс, но по нашому законодательству за все преступления, которые совершены на территории Украины, надо отвечать в судах Украины. Это – независимость государства и ни одно государство не должно вмешиваться в чужую уголовно-судебную деятельность… » («Виктор Чевгуз: Лазаренко в Украину не приедет», proUA.com, 13.95.2004).

Как бы этому ни противились заинтересованные силы, уголовное дело, возбужденное о получении взяток Павлом Лазаренко от руководителей корпорации «ЕЭСУ», должно быть доведено в Украине до завершения в соответствии с требованиями Закона. Если мы хотим быть восприняты в остальном мире как состоявшееся государство.

Попытки украинских государственных учреждений и их должностных лиц уклониться от принятия острых, но необходимых законных решений за юридическим туманом, который напущен вокруг уголовных дел, где фигурируют имена обоих бывших премьер-министров Украины, не красят нашу страну.

( Продолжение следует )

Николай Обиход, заслуженный юрист Украины

Источник: www.delo.ua


 

 

 

 



Поделиться в соц. сетях

You have no rights to post comments